Карта сайта
Размер шрифта:

Критерии отнесения субъектов к субъектам нелегальной деятельности

27 августа 2018  

Критерий

Значение (содержание)

Наиболее часто встречающиеся примеры

  1. Виды услуг

Выдача займов (кредитов) населению

Выдача займов индивидуальными предпринимателями и организациями (микрофинансовыми организациями, микрокредитными компаниями, ломбардами), не включенными в реестр Банка России*.

Привлечение займов у населения

Потребительские и кредитные потребительские кооперативы, не включенные в реестр Банка России*.

Страхование

ОСАГО по тарифу ниже базового.

Операции с ценными бумагами

  • Трейдбоксы по торговле опционами/векселями**;
  • Обучение работе на рынке ценных бумаг.

Услуги на рынке Форекс

  • Образовательные центры, взимающие плату за обучение торговле на рынке Форекс;
  • Работодатели, предлагающие работу на рынке Форекс**.

Банковские услуги

Реклама, содержащая предложения о размещении вкладов, выпуске платежных карт.

Финансовые пирамиды

Привлечение средств населения по сетевому принципу (MLM бизнес), не предполагающее поставку товара.

  1. Отсутствие лицензии Банка России

Организация, оказывающая услуги, приведенные в пункте 1, не имеет (не имела на момент оказания услуги) лицензии Банка России или не была включена в реестр Банка России

Примечания:

1. Критерии 1 и 2 должны выполняться одновременно.

2. Перечень критериев может применяться к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам.

* Источник информации — официальный сайт Банка России (www.cbr.ru/ Финансовые рынки/ Надзор за участниками/ Микрофинансирование).

** За исключением лиц, внесенных в реестры субъектов рынка ценных бумаг и товарного рынка, профессиональных участников рынка ценных бумаг (www.cbr.ru/ Финансовые рынки/ Надзор за участниками/ Рынок ценных бумаг и товарный рынок).

Источник: Администрация Ярковского муниципального района Тюменской области

Изменено:
Создано:


© 2010 — 2019  Правительство Тюменской области

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-72017 от 26 декабря 2017 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Администратор Портала — ГКУ ТО «ЦИТТО». Портал реализован на платформе «SiTex».

Яндекс.Метрика Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru